Según una investigación exclusiva de INFOBAE, en la frontera entre la ciudad brasileña de Chuí, en el estado de Río Grande do Sul, y Chuy, del lado de Uruguay, es el «nuevo polvorín para actividades de lavado de dinero». El medio argentino revela que varios «doleiros» palestinos en esta frontera están implicados en el envío de dinero a Palestina, con la posibilidad de que estos fondos terminen en manos de Hamás.
Lo que describe Infobae, la operación Downtown, llevada a cabo por la Policía Civil de San Pablo, destapó una red de lavado de dinero asociada al Primer Comando de la Capital (PCC), el principal grupo criminal brasileño. Este grupo utilizaba el dinero obtenido de la venta de drogas en San Pablo para lavar a través de un entramado de empresas, incluyendo algunas de propiedad palestina en la frontera.
La investigación ha desvelado que el dinero del PCC se blanqueaba a través de bancos y casas de cambio en Brasil y Uruguay. Entre las empresas implicadas se encuentra VWM, propiedad de la familia palestina Mustafa, de Chuí. Esta empresa se benefició de numerosas transacciones financieras sospechosas, incluyendo movimientos significativos de dinero entre empresas vinculadas al blanqueo.
Además, la investigación de la Policía Civil de San Pablo ha revelado vínculos con offshore expuestas en los Panamá Papers, como Farlow Development S.A., ubicada en las Islas Vírgenes Británicas. Este esquema, denominado “sistema bancario PCC”, ha llevado al congelamiento de 150 millones de reales (26 millones de dólares).
Según describe Infobae, la frontera entre Chuí y Chuy «ha sido un terreno fértil para actividades ilícitas desde hace décadas». Menciona que «en los años 60, esta región se convirtió en un centro de reclutamiento para la Organización para la Liberación de Palestina (OLP)». A lo largo de los años, ha habido varias conexiones con organizaciones terroristas, incluyendo Al Qaeda y Hezbollah, que también utilizaron esta frontera para sus operaciones.
La situación en esta frontera plantea graves preocupaciones, no solo por su rol en el financiamiento del terrorismo, sino también por la falta de controles fiscales y de vigilancia en la región. Las operaciones ilegales y el lavado de dinero en Chuí y Chuy reflejan un problema mayor de regulación y seguridad en áreas fronterizas, que a menudo sirven como refugios para actividades ilícitas.
Fuente: Infobae
