El Ministerio Público investiga un presunto esquema de estafa piramidal basado en falsas promesas de inversión que habría ocasionado un perjuicio económico de aproximadamente G. 165 millones. El agente fiscal Ítálico Adriano Rienzi, titular de la Unidad Penal N.º 2 de Mariano Roque Alonso, encabezó un allanamiento en el marco de la causa, procedimiento que derivó en la detención de un hombre y una mujer.
En entrevista con Radio 1000, el fiscal explicó que la investigación se inició a partir de una denuncia relacionada con un supuesto esquema de inversión comercial. Los investigadores sospechan que los involucrados ofrecían rentabilidades de hasta el 10% semanal mediante inversiones vinculadas a servicios de logística, merchandising y organización de eventos masivos.
Según los datos recabados, desde noviembre de 2025 se habría utilizado una fachada empresarial, respaldada con documentación, planillas y referencias comerciales, con el objetivo de generar confianza y captar a potenciales inversores. Las víctimas realizaban transferencias y depósitos de dinero, pero posteriormente las obligaciones asumidas no eran cumplidas.
Rienzi relató que en una de las causas investigadas una mujer habría captado a ocho personas y obtenido aproximadamente G. 168 millones mediante promesas de inversión. La sospechosa ofrecía, por ejemplo, que una entrega de G. 2 millones se convertiría en G. 5 millones, o que una inversión de G. 4 millones retornaría G. 6 millones, supuestamente para la comercialización de agua durante la peregrinación a Caacupé.
“Les decía: ‘Traeme G. 2 millones y te devuelvo G. 5 millones’ o ‘dame G. 4 millones y te devuelvo G. 6 millones para vender agua a peregrinos de Caacupé’. A algunos les devolvía y a otros la mitad”, relató el fiscal.
El representante del Ministerio Público señaló que existen además otras dos causas con características similares. En ellas, afirmó haber encontrado contratos con reconocimientos de deuda por G. 500 millones, así como documentos relacionados con créditos de combustibles por G. 1.000 millones y operaciones por G. 2.000 millones en combustible.
En el marco de la investigación actual, uno de los casos analizados contempla un desembolso de aproximadamente G. 70 millones. Asimismo, el análisis financiero detectó ingresos por unos G. 72 millones en cuentas bancarias vinculadas a la causa.
Las diligencias también permitieron detectar vinculaciones registrales, domiciliarias y operativas con una persona y una firma comercial que presuntamente estarían relacionadas con las actividades investigadas y que podrían haber sido utilizadas para otorgar apariencia de legitimidad a las operaciones.
El fiscal adelantó que buscará imputar a los involucrados por el supuesto delito de estafa agravada, aunque aclaró que deberá sustentar la calificación ante el juzgado competente. Señaló además que se trata de un matrimonio que posee un negocio dedicado a la venta de termos y vasos y que se analiza si esa actividad pudo haber sido utilizada para operar a favor de terceros o eventualmente para el lavado de dinero.
“Es grave. Voy a tratar de imputarles por estafa agravada y voy a ver que el juzgado acepte esto”, manifestó Rienzi.
El fiscal evitó brindar la identidad de los sospechosos, invocando el principio de inocencia, y pidió a la ciudadanía mantenerse alerta ante este tipo de propuestas de inversión.
“Por principio de inocencia no puedo dar la identidad. Pido a la prensa que socialice esto para evitar que más paraguayos caigan en este tipo de situación”, expresó.
La Fiscalía continúa con la recolección y análisis de documentos, movimientos financieros y otros elementos incautados durante el allanamiento, con el objetivo de determinar el mecanismo utilizado para captar a las víctimas, establecer la participación de los investigados y precisar el monto total del perjuicio económico.
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