La Fiscalía General del Estado formalizó este lunes la apertura de una nueva investigación penal orientada a determinar la existencia de presuntas conductas encuadradas en el hecho punible de lavado de activos. La disposición administrativa y procesal quedó establecida en la Resolución F.G.E. N.° 4067, firmada por el titular del Ministerio Público, Emiliano Rolón.
El expediente abierto tiene como objeto indiciar operaciones financieras y comerciales vinculadas con la constitución de fideicomisos, así como transacciones con bienes inmuebles. La decisión responde al memorando D.G.F. N.° 744 de la Dirección de Gabinete Fiscal, fundamentado en informes técnicos previos que sugirieron la necesidad de investigar tales hechos de forma independiente.
El origen del procedimiento se remonta a la causa penal N.° 06/2021, caratulada “Miguel Ángel Zaldívar y otros s/ lavado de dinero”. En dicho expediente, los agentes fiscales Francisco Cabrera, Jorge Arce Rolandi y Verónica Valdez elevaron la nota N.° 132 a las autoridades de la institución, comunicando la detección de acontecimientos que constituirían conductas punibles autónomas de las indagadas en el proceso principal.
Dichos antecedentes surgieron de una presentación formulada el 19 de agosto pasado por el abogado Claudio Lovera Velázquez, en representación institucional de la Conmebol. Posteriormente, la fiscal adjunta de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, Dra. Nancy Salomón Marín, emitió el dictamen F.A.UDEA/LD N.° 897, confirmando que si bien existen elementos de contexto coincidentes con la causa madre, se trata de hechos delictivos diferenciados.
En cumplimiento del instrumento resolutivo, el Ministerio Público asignó la conducción de la etapa investigativa a los agentes fiscales Christian Benítez (titular de la Unidad N.° 3) y Luz Guerrero (titular de la Unidad N.° 9), ambos pertenecientes a la Unidad Especializada de Delitos Económicos, Anticorrupción, Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo con sede en la capital.
La resolución encomendó la remisión inmediata de la totalidad de las actuaciones a los fiscales designados para la formalización del registro ante la Oficina de Denuncias Penales. A partir de esta comunicación, la representación fiscal ejercerá la titularidad de la acción penal pública para la recolección de los elementos de convicción correspondientes.
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