El fiscal Deny Yoon Pak presentó acusación formal contra Gianina García Troche, pareja del presunto narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, a quien señala como una pieza clave dentro del esquema de lavado de dinero investigado en el marco del operativo A Ultranza Py. Asimismo, solicitó a la jueza penal de Garantías Especializada en Crimen Organizado, Rosarito Montanía, la elevación de la causa a juicio oral y público.
Según el requerimiento conclusivo, el Ministerio Público atribuye a García Troche los hechos punibles de lavado de dinero, asociación criminal y transgresión a la Ley N.º 1340/88 y sus modificaciones, relacionada con el tráfico ilícito de estupefacientes y delitos conexos.
La hipótesis fiscal sostiene que la acusada habría ejecutado maniobras destinadas a ocultar, disimular e insertar en el sistema financiero legal recursos provenientes del tráfico internacional de cocaína presuntamente liderado por Sebastián Marset.
Entre los principales elementos expuestos por la fiscalía se destaca la radicación permanente de García Troche en Paraguay desde octubre de 2019, periodo que coincide con la instalación y expansión de la estructura criminal que, según los investigadores, operaba en alianza con el clan Insfrán.
Además, el Ministerio Público sostiene que la acusada habría tenido participación activa en la administración de bienes de origen ilícito mediante la constitución de empresas, el manejo de cuentas bancarias y la adquisición de bienes de alto valor, con el objetivo de dar apariencia de legalidad al patrimonio de la organización.
Al considerar que existen suficientes elementos de sospecha, la fiscalía solicitó la apertura del juicio oral y público. Ahora, corresponderá a la jueza Rosarito Montanía convocar a la audiencia preliminar en la que se resolverá si la causa es elevada a un Tribunal de Sentencia.
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