La agente fiscal de Luque, Sophia Galeano, formuló imputación por la supuesta comisión de los hechos punibles de contrabando y estafa informática contra un ciudadano, quien habría operado al margen de las normativas tributarias y aduaneras vigentes en el país tras el ingreso de mercaderías por un valor aproximado de USD 1.844.030.
La investigación del Ministerio Público se inició luego de detectarse un presunto esquema de irregularidades aduaneras vinculado a guías de importación que no habrían sido declaradas, presuntamente gestionadas por el imputado en representación de la empresa Remesa Compañía Panamericana de Servicios S.A. En noviembre de 2020, la Dirección Nacional de Aduanas (DNA), mediante la Resolución n.° 50, identificó un volumen considerable de guías aéreas pendientes de cancelación.
De acuerdo con los antecedentes, dichas guías, transmitidas a través del Sistema de Transmisión Electrónica de Remesa Expresa (TERE), habrían superado los plazos legales establecidos para su regularización. Para la Fiscalía, entre noviembre de 2020 y diciembre de 2025, el imputado habría continuado introduciendo mercaderías al país de manera irregular, sin realizar el correspondiente cierre de ingreso a depósito.
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