El Ministerio Público elevó a cinco el número de detenidos en el marco de la Operación «YIDA Transfronterizo», que investiga a una presunta organización criminal dedicada a estafas mediante sistemas informáticos, asociación criminal y lavado de activos a través de criptomonedas.
Los allanamientos, realizados este lunes en el departamento de Misiones, son encabezados por las agentes fiscales Ruth Karina Benítez y Diana Gómez, de la Unidad Especializada en Delitos Informáticos, en coordinación con el Departamento Especializado contra los Hechos Punibles Financieros y el Departamento Especializado en la Investigación del Cibercrimen de la Policía Nacional.
Según la investigación, la estructura captaba a sus víctimas mediante falsas ofertas de trabajo difundidas en redes sociales como Facebook e Instagram, prometiendo importantes ganancias por realizar tareas virtuales, como calificar productos destinados al mercado chino o interactuar con publicaciones.
Una vez incorporadas al esquema, las víctimas debían abonar un monto para ingresar al supuesto negocio. Posteriormente, visualizaban ganancias ficticias en una plataforma virtual, pero cuando intentaban retirar el dinero eran obligadas a realizar nuevos pagos, equivalentes al 20 % del monto acumulado, bajo distintos pretextos.
La fiscal Ruth Karina Benítez explicó que muchas personas llegaron incluso a empeñar vehículos y otros bienes para cumplir con esas exigencias económicas. Sin embargo, una vez efectuadas las transferencias, el dinero era convertido a la criptomoneda USDT mediante la plataforma Binance y desaparecía del sistema financiero.
Durante los procedimientos fueron incautados teléfonos celulares con la aplicación Binance instalada, además de pagarés, anotaciones y otros documentos que, según la Fiscalía, estarían relacionados con la captación de víctimas y el funcionamiento del esquema.
Asimismo, Benítez informó que en una de las billeteras digitales intervenidas se detectó un saldo de 18.000 USDT, además de otros depósitos de importante valor que continúan siendo analizados.
La representante del Ministerio Público señaló que los cinco detenidos serían los principales operadores de la estructura en Paraguay y que manejaban los mayores volúmenes de dinero dentro del circuito financiero antes de convertir los fondos en criptomonedas.
La investigación también identificó a 25 personas presuntamente vinculadas a la organización, que habría operado mediante un esquema de captación, fraude, extorsión y lavado de activos.
Hasta el momento, la Fiscalía contabiliza 62 víctimas denunciantes, con un perjuicio económico cercano a G. 700 millones. Sin embargo, el análisis de la trazabilidad de las operaciones permitió detectar movimientos superiores a USD 3 millones en USDT, equivalentes a más de G. 22.000 millones, por lo que no se descarta la existencia de más de 2.000 víctimas en todo el país.
Las autoridades continúan con las diligencias investigativas y no descartan nuevas detenciones ni la identificación de otros integrantes de la presunta organización criminal.
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