Las fiscales Natalia Silva y Luz Guerrero imputaron por lavado de dinero y asociación criminal al exdirigente de fútbol Diego Benítez, su esposa Karen Ortellado Talavera y sus cuñadas Verónica Ortellado Talavera y Gabriela Ortellado Talavera.
El esquema habría creado enlaces mediante el reconocimiento de ingresos provenientes de actividades ilícitas, en este caso del narcotráfico y habría utilizado las empresas como justificativo del supuesto origen lícito de los fondos que mueven en las entidades bancarias, financieras y cambiarias del mercado nacional. Diego Benítez, cuya extradición está en trámite, sería el líder de la asociación criminal.
La hipótesis sostenida por la Fiscalía es que las empresas Preferente S.A. Prominente S.A. y Pinturas Tupa S.A. habrían sido utilizadas para ocultar o disimular dinero proveniente de actividades ilícitas relacionadas con el envío drogas al extranjero.
Las sospechas sobre la existencia de los hechos precedentemente descriptos y la participación de los imputados surge de una serie de elementos resultantes de la presente investigación que se encuentran agregados al cuaderno de Investigación fiscal y serán debidamente detallados.
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