La agente fiscal anticorrupción Belinda Bobadilla formuló imputación en contra de tres funcionarios de la Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP), que pertenecen a la sede de Pedro Juan Caballero, por la supuesta comisión del hecho punible de exacción.
Los encausados en calidad de coautores son; Juan Antonio Espínola González y Fermín César Alberto Benegas Núñez, quienes se desempeñaban como cajeros; además de Roberto Carlos Ríos Melgarejo, quien trabajaba en el área de liquidaciones y en caja. Las operaciones fraudulentas corresponden a los periodos 2017 y 2018 y fueron efectuadas supuestamente en las terminales portuarias de Pedro Juan Caballero y Villeta.
Los informes revelan que estos funcionarios aparentemente confeccionaron y firmaron planillas de rendiciones de boletas de caja expedidas y el reporte diario de recaudación en caja. En efecto, habrían omitido consignar los montos reales que se percibían en concepto de tasas portuarias. Estos tributos eran abonados por las empresas importadores, que en varios casos, habrían pagado montos considerables en concepto de tasas.
Los imputados habrían extendido facturas por montos asignados y al momento de registrar las operaciones utilizaban un talonario paralelo, con la misma numeración de facturas y timbrado. Esto permitía sustraer la diferencia entre lo que realmente se abonaba en concepto de tasas portuarias (monto mayor) y lo rendido (monto menor). En otros casos, incluso, la sustracción del monto total, según los datos.
Cabe mencionar en el periodo comprendido entre 2017 y 2018, se registraron un total de 3.000 facturas, 9.400 despachos que contienen casi 30.000 ítems y operaciones por casi 400 empresas importadoras.
Una auditoría interna de la ANNP concluyó que en las terminales portuarias de Villeta y Pedro Juan Caballero – de enero a setiembre de 2018, existían irregularidades en el sistema de percepción de las tasas portuarias, consistente en el desvío de ingresos de sumas de dinero a las arcas de la institución en concepto de tasas. La denuncia fue presentada en el 2018 por Ramón Retamozo, en su carácter de presidente de la ANNP.
La Fiscalía inició la tarea investigativa que consistió en recabar la mayor cantidad de información respecto a la ANNP, a fin de contrastar con la información de la Subsecretaría de Estado de Tributación y la Dirección Nacional de Aduanas, hoy día, Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT). Además, fueron analizados los datos y documentos proporcionados por las empresas importadoras. La labor se realizó de forma minuciosa atendiendo los cálculos y el volumen de operaciones de las cantidades de despachos e ingresos registrados en Villeta y Pedro Juan Caballero.
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