El fiscal federal Gerardo Pollicita pidió al juez Ariel Lijo que avance con la investigación contra Claudio «Chiqui» Tapia por presunto enriquecimiento ilícito y solicitó una serie de medidas destinadas a reconstruir el patrimonio del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Entre ellas, reclamó el levantamiento de sus secretos fiscal y bancario.
El requerimiento contempla alrededor de veinte medidas de prueba y apunta a determinar la evolución patrimonial de Tapia, quien además de conducir la AFA tiene una extensa trayectoria vinculada con la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (Ceamse). Actualmente, preside ese organismo en representación de la provincia de Buenos Aires.
Ese último cargo resulta determinante para la investigación: el enriquecimiento ilícito es un delito que, por su propia naturaleza, solo puede ser atribuido a funcionarios públicos. Por esa razón, la pesquisa no se sustenta en su condición de titular de la AFA, sino en su función dentro de la Ceamse.
El expediente comenzó en abril, a partir de una denuncia presentada por el empresario Guillermo Tofoni ante la Justicia porteña. Ese fuero se declaró incompetente y remitió las actuaciones a los tribunales federales de Comodoro Py. Esta semana, la Cámara Federal resolvió la disputa de competencia y confirmó que el expediente deberá tramitar ante el juzgado de Lijo.
En su presentación, Pollicita pidió que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) entregue las declaraciones juradas de Ganancias y Bienes Personales correspondientes a Tapia. También solicitó información a los registros de la propiedad para establecer qué bienes figuran a su nombre.
El fiscal requirió además que la Unidad de Información Financiera (UIF) informe si detectó operaciones sospechosas vinculadas con el dirigente. Al Banco Central (BCRA) le pidió que identifique las cuentas bancarias, plazos fijos, préstamos y tarjetas de crédito asociados a Tapia.
La pesquisa también alcanza al mercado de capitales y al mundo de las criptomonedas. Pollicita solicitó a la Comisión Nacional de Valores (CNV) información sobre eventuales operaciones y pidió a distintos exchanges que informen si Tapia posee o poseyó cuentas, billeteras virtuales u otros activos de ese tipo.
El objetivo es reunir información que permita comparar los ingresos declarados con la evolución de su patrimonio y determinar si existen inconsistencias que justifiquen nuevas medidas judiciales.
Entre las medidas solicitadas aparece un pedido de cooperación internacional dirigido a la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), con sede en Asunción, Paraguay.
A través de un exhorto internacional, Pollicita pretende que el organismo entregue una copia del legajo personal de Tapia y detalle los cargos que ocupó, los ingresos que percibió y las cuentas bancarias en las que fueron acreditados esos fondos. También pidió que se remitan eventuales declaraciones juradas patrimoniales presentadas por el dirigente.
La investigación alcanza, además, su paso por la administración pública bonaerense. El fiscal solicitó a la Ciudad y a la provincia de Buenos Aires las declaraciones juradas patrimoniales que Tapia haya presentado durante su trayectoria en la Ceamse. A la propia empresa estatal le requirió su legajo personal.
Fuente: La Nación – Argentina
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