La fiscal adjunta de la Unidad de Delitos Económicos Nancy Salomón, confirmó que el Banco Central del Paraguay (BCP) formalizó este martes la presentación de una denuncia ante el Ministerio Público compuesta por un expediente de cerca de 200 páginas y un dispositivo de almacenamiento digital (pendrive) que recopila unos 2.000 documentos escaneados y que van a ser analizados.
La carpeta investigativa fue recibida por las autoridades fiscales con el fin de esclarecer presuntas irregularidades que habrían afectado a un importante caudal de fondos de ahorristas en ueno Bank.
Tras una reunión institucional de la que participaron el Fiscal General del Estado Emiliano Rolón Fernández y las máximas autoridades del BCP, se determinó la creación inmediata de un equipo de trabajo multidisciplinario e interinstitucional.
El cuerpo fiscal estará bajo la dirección del agente Francisco Cabrera e integrado además por los fiscales Silvio Corbeta, Yeimy Adle y Jorge Arce.
La fiscal Adjunta mencionó que los hechos expuestos por la banca matriz serán evaluados minuciosamente para determinar si traspasan la esfera administrativa y configuran tipos penales. Entre las figuras jurídicas que de manera genérica podrían perfilarse en el marco de las pesquisas figuran la lesión de confianza, la estafa y conductas conducentes a la quiebra.
Por otra parte, la investigación contará con el respaldo de la Fiscalía Adjunta de Asuntos Internacionales, a cargo del doctor Manuel Doldán. Esta dependencia actuará como nexo para canalizar requerimientos de cooperación internacional, considerando la existencia de fondos e inversiones de capital extranjero provenientes del exterior que formaban parte del esquema del banco afectado.
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