La Fiscalía presentó formalmente la acusación y solicitó la elevación a juicio oral y público contra los directivos del Banco Atlas S.A. y familiares del exdirigente deportivo Nicolás Leoz, por presunto lavado de activos vinculados a la corrupción en la CONMEBOL.
Los fiscales de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, Jorge Arce, Francisco Cabrera y Verónica Valdez, señalaron que la entidad bancaria facilitó un esquema para blanquear fondos provenientes de actividades ilícitas durante el mandato de Leoz al frente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL). Se estima que el perjuicio para la entidad deportiva supera los 44 millones de dólares, dinero desviado a cuentas personales.
El Ministerio Público pidió que enfrenten juicio oral los directores del banco: Miguel Ángel Zaldívar Silvera, Jorge Enrique Vera Trinidad, Celio Tunholi, Eleno Concepción Martínez Duarte y Eduardo Queiroz García, en calidad de coautores. Además, acusaron a José Miguel Ángel Páez Corvalán, oficial de cumplimiento del banco, como cómplice.
En el ámbito familiar, la acusación alcanza a la viuda de Leoz, María Clemencia Pérez de Leoz, y a sus hijas, Nora Cecilia Leoz de Cardozo y María Celeste Leoz de Ribeiro, por su participación en la estructura de ocultamiento de los fondos.
La Fiscalía indicó que en febrero de 2016 se constituyeron dos fideicomisos por un valor cercano a 23.000 millones de guaraníes y más de 2 millones de dólares. Según la acusación, el Banco Atlas aceptó estos fondos a pesar de las múltiples “señales de alerta” sobre Leoz, quien ya contaba con pedidos de extradición de Estados Unidos y estaba señalado internacionalmente en el caso FIFA-Gate.
Los fiscales sostienen que hubo una omisión deliberada de los protocolos de “Debida Diligencia Ampliada” exigidos por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD). El banco no verificó el origen real del dinero, permitiendo depósitos millonarios en efectivo y transferencias a fideicomisos que protegieron el capital de origen ilícito.
Además, la Fiscalía solicitó el comiso especial de los bienes y ganancias obtenidos por Banco Atlas como resultado de estas operaciones irregulares.
El juez penal de garantías especializado en delitos económicos, Humberto Otazú, deberá fijar la fecha para la audiencia preliminar, donde se decidirá si la causa avanza a juicio oral y público.
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