La Asociación del Fútbol Argentino (AFA), presidida por Claudio «Chiqui» Tapia, es objeto de una investigación de la Justicia de Estados Unidos por una serie de operaciones financieras vinculadas a su actividad en ese país, según reveló el diario La Nación.
De acuerdo con la publicación, fiscales del Departamento de Justicia y agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI) ya comenzaron a tomar declaraciones para reconstruir el funcionamiento de la AFA en territorio estadounidense y analizar movimientos económicos que habrían superado los 300 millones de dólares.
La pesquisa busca determinar si alguna de esas operaciones pudo derivar en delitos bajo jurisdicción estadounidense, entre ellos presunto lavado de dinero o fraude a través del sistema bancario del país.
Siempre según La Nación, agentes del FBI mantuvieron una videoconferencia con el empresario Guillermo Tofoni, durante la cual analizaron distintas operaciones relacionadas con la AFA y el esquema financiero utilizado por la entidad en Estados Unidos.
La investigación también pone bajo la lupa a la empresa TourProdEnter LLC, señalada como la encargada de gestionar el cobro de contratos internacionales firmados por la AFA. La sociedad habría canalizado pagos provenientes de diversos acuerdos comerciales suscritos con patrocinadores y compañías internacionales.
Entre esos contratos figuran uno con Adidas, valuado en aproximadamente 60 millones de dólares, y otro con Warner, por unos 40 millones de dólares, además de otros convenios comerciales.
Según la información publicada, las diligencias comenzaron en 2025 y están a cargo de los fiscales federales Patrick Gushue y Christopher Ting, con sede en Washington D. C., y Michael Berger, del Distrito Sur de Florida.
Gushue integra la Unidad de Integridad Bancaria del Departamento de Justicia y cuenta con experiencia en investigaciones por delitos financieros. Berger, por su parte, participó en el caso que culminó con la condena en Miami del excontralor general de Ecuador, Carlos Ramón Polit Faggioni, por lavado de dinero.
Hasta el momento, las autoridades estadounidenses no han presentado cargos formales contra la AFA ni contra las personas o empresas mencionadas. La investigación continúa en etapa preliminar y busca establecer si existieron irregularidades que justifiquen una eventual imputación.
Fuente: La Nación – Argentina
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